تجديد حبس 6 متهمين بتجميع مدخرات المصريين في الخارج و غسل 70 مليون جنيه من الأموال
كتب: سهام خالد السقا
قام قاض المعارضات المختص، بتجديد حبس 6 متهمين 15 يوماً احتياطاً على ذمة التحقيقات في القضية.
والتي قد كانت بتكوين تشكيلاً منظماً تختص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بمخالفة للقانون، وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
وقد كشفت لنا المعلومات والتحقيقات عن، اشتراك المتهمين في تجارة العملة خارج السوق المصرفية،
وجمع مبالغ مالية ضخمة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الاموال والتي هي حصيل انشطتهم الاجرامية المريعة المشار اليها.
تعرف أيضا علي…الحكم 6 سنوات على عاطل متهم بترويج المخدرات في الجيزه
وكشفت لنا ايضا المعلومات عن استخدام المتهمين انشطة اجرامية تختص في مجال الاتجار بالنقد الاجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
وتبين قيام 6 اشخاص(3 منهم معلومات جنائية) القيام بتجميع مدخرات العاملين المصريين بخارج بالعملة الأجنبيّة وحجب تلك الأموال وتسليم ما يعادلها بالعمله المحلية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد .
وذلك خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون ومحاولتهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص في غسل تلك الاموال المتحصله من نشاطاتهم الغير مشروعة عن طريق القيام بعدة طرق تخصصت في (شراء سيارات ـ شراء عقارات ـ تأسيس الشركات والمنشأة التجارية).
كما تبين ايداعهم ببعض من الاموال بحسابات بنكية خاصه بهم وبأسرهم بقصد اخفاء تلك الاموال واصبغها بصبغة شرعية وكانها ناتجه عن نشاطات مشروعة، وقد قدرت افعال الغسل التي قام بها المتهمين بمبلغ (70مليون جنية)، وقد تم عرضهم على الجهات المختصة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
