تأجيل محاكمة المتهمين بقضية غسيل الأموال
کتب: حسین الباري
قررت محكمة جنايات حدائق القبة بالقاهرة تأجيل محاكمة المتهمين فى تهمة حيازة أسلحة وذخيرة وتجارة المخدرات إلى جلسة 24 سبتمبر القادم .
تعرف ایضا…
وقد كشفت التحريات الأولية ان المتهمين فى القضية وعددهم 5 أشخاص بأنهم حاولوا غسل الأموال المكتسبة عن طريق عمل إجرامي غير مشروع من تجارتهم حال قيامهم بتأسيس انشطة تجارية وشراء أصول ثابتة من أرضى وعقارات وسيارات وغير ذلك.
كما انهم قاموا بايداع أموال فى عدة بنوك مختلفة بقصد إخفاء مصادر كسب أموالهم ولا صباغها بصيغة شرعية وكأنها مكتسبة من أعمال مشروعة ،وتقدر الممتلكات لديهم بملايين الجنيهات .
ولكن التحريات قد كشفت عن كامل انشطتهم الغير مشروعة ليتم رصد تعاملاتهم ومن ثم تم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة والتى أصدرت قرارها بالتأجيل لجلسة سبتمبر القادم .
لمتابعة المزید…
