الكشف عن قضية غسل أموال بمبلغ 70 مليون جنيه

كتبت: سما سيد

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة الغير مرخصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بإتخاذ بعض الإجراءات القانونية خلال قيام أحد الأشخاص (أحد الأفراد “لديه معلومات جنائية ) لإرتكابه نشاط إجرامى وهو ” غسيل الأموال” المستولى عليها من تجارته بالمواد المخدرة ، حيث قام بإخفائها عن طريق (شراء السيارات، شراء عقارات) بغرض إخفائه للشكوك من الجهات الأمنية.

تعرف أيضاً علي..زوج يتهم زوجته بالاستيلاء علي 750 جنيه ويطلب إثبات نشوزها

فأستخدم طريقة الإخفاء السحرى “غسيل الأموال” عن طريق طريق شراء سيارات وعقارات وبيعها وصبغ تهمته بصبغة شرعية وكشفعا كأنها ناتجه عن أعمال مشروعة وقانونية الا انها جاءت عن طريق بيعه للمواد المخدرة والغير قانونية، وقدرت الممتلكات بنبلغ مالى يقدر بحوالى “70مليون جنيه ” تم تحرير محضر بالواقعة وإتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تابعنا أيضاً من هنا..