كتبت:ـ آية محمد خلف الله
تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه في العقارات
أجرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسيل الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قرار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية.
واتخاذ إجراء حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه هذا الشخص بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع و الغير قانوني بالنقد الأجنبى بالمخالفة القواعد القانونية بارتكاب جرائمه.
تعرف ايضا على – تأجيل محاكمة المتهمين بقضية غسيل الأموال من تجارة المخدرات لجلسة 24 سبتمبر
وقيام هذا الشخص محاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية لإخفاء جريمته وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات).
كما قدرت أفعال الغسل التى قام بها الشخص المجرم المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و السريعة.
